Angola, Botsuana, Burundi, Eritrea, Etiopía, Kenia, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Seychelles, Suazilandia, Sudafrica, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia, Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, Rep Dem Congo, Centroafricana, República, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Comoras, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Costa de Marfil, Santo Tome y Princ, Senegal, Sierra Leona, Togo, Djibouti, Mauritania, Somalia, Sudán
Los flujos financieros ilícitos procedentes de África se han disparado hasta alcanzar niveles equivalentes a la suma de los desembolsos anuales de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de inversión extranjera directa (IED) recibidos por los países africanos. La vulnerabilidad de los países africanos a los flujos financieros ilícitos, y en particular al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo, se ha hecho más evidente a medida que numerosos países africanos han sido incluidos en la lista «gris» del GAFI.
En el contexto africano, la debilidad de las estructuras de gobierno, la fragmentación de los sistemas nacionales y la capacidad limitada de las instituciones nacionales en materia de prevención, investigación y recuperación de activos agravan el problema de los ilícitos. La investigación y la recuperación de activos de origen ilícito se ven obstaculizadas por la falta de capacidad para poner en práctica la cooperación internacional: aunque el proceso está formalmente establecido y es operativo, las solicitudes internacionales de asistencia jurídica mutua a menudo no se tramitan o se gestionan con lentitud debido a errores de procedimiento; además, los procedimientos de recuperación de activos pueden prolongarse durante décadas.
El programa SecFin África, en coordinación con la Facilidad Global de la UE combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), pretende poner la experiencia en esta materia de los servicios públicos de Francia, Alemania y España al servicio de más de 40 países de África. El proyecto se apoyará en cuatro oficinas regionales propias, además de coordinarse con los FSRBs, que son los órganos estilo GAFI de la región, para identificar necesidades nacionales que puedan beneficiarse de misiones con los expertos del programa.
Seguridad, Paz y Desarrollo
Angola, Botsuana, Burundi, Eritrea, Etiopía, Kenia, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Seychelles, Suazilandia, Sudafrica, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia, Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, Rep Dem Congo, Centroafricana, República, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Comoras, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Costa de Marfil, Santo Tome y Princ, Senegal, Sierra Leona, Togo, Djibouti, Mauritania, Somalia, Sudán
Inicio - 01-08-2024
Fin - 01-08-2028
46.500.500 €
Unión Europea
UDEF – Policía Nacional, Tesoro Público
El lavado de activos es uno de los grandes retos a los que se enfrentan gobiernos de todo el mundo. Por eso, la cooperación es esencial. Desde la FIIAPP impulsamos proyectos como el SECFIN, un nuevo proyecto europeo para luchar contra el lavado de activos en África.
